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【課程對象】

企業(yè)審計、監(jiān)察、紀檢、風控人員

【課程內(nèi)容】

Day 1 審計進階｜識別“看不見的舞弊”

上午：復雜舞弊模式識別與專項審計設(shè)計（識局·建模）

核心升級點：從 識別風險問題→ 發(fā)現(xiàn)舞弊關(guān)鍵證據(jù)

復雜舞弊模式識別與專項審計設(shè)計-某大型企業(yè)采購舞弊案復盤

1.疑難案件舞弊典型結(jié)構(gòu)

單點舞弊Vs串通舞弊Vs系統(tǒng)性舞弊

“合規(guī)外衣型舞弊”識別特征“

偶發(fā)問題”Vs“人為設(shè)計”

內(nèi)部正常Vs外部異常

2.高舞弊信號的風險識別(重點)

識別邏輯:數(shù)據(jù)正常Vs業(yè)務(wù)異常

高發(fā)領(lǐng)域異常指標:費用類/采購類/工程類

鎖定證據(jù):“數(shù)據(jù)異常"+“行為邏輯”

3.專項審計切入口設(shè)計(核心能力)

如何選擇“突破口”(精、準、狠)

五類高命中率切入點:人、碼(二維碼/串碼/代碼)、錢、貨、場

4.反舞弊審計路徑設(shè)計(進階版)

從“點查”到“鏈查”到“全查”

如何構(gòu)建“證據(jù)鏈預判模型”(大膽假設(shè)-小心求證的應(yīng)用方法論)

下午：跨部門協(xié)同與舞弊生態(tài)拆解（識局·破鏈）

核心升級點：從 單兵作戰(zhàn) → 兵團作業(yè)

跨部門協(xié)同與舞弊生態(tài)拆解-某大型企業(yè)營:銷舞弊案復盤

1.舞弊生態(tài)鏈拆解方法論

識別鏈上角色、繪制利益流向圖、分析控制節(jié)點與漏洞

誰是發(fā)起者?誰是配合者?誰是受益者?

2.如何畫出“舞弊關(guān)系圖譜”

關(guān)鍵人物鎖定與突破順序設(shè)計

先打誰?后打誰?

如何避免“打草驚蛇”

3.審計統(tǒng)一戰(zhàn)線進階版

業(yè)務(wù)部門信任機制、合作單位信息采集渠道、敏感信息保

密等實操要點

如何讓業(yè)務(wù)部門/合作單位“愿意說”如何識別“假配合、真掩護”

4.復雜項目團隊作戰(zhàn)機制

審計Vs監(jiān)察Vs法務(wù)如何協(xié)同

信息隔離與權(quán)限控制機制

5.典型失敗案例復盤

為什么查到一半就無法深入

內(nèi)部泄密、求大求全、應(yīng)急預案等

Day 2 監(jiān)察進階｜對抗、突破與收網(wǎng)

上午：高壓談話突破與反對抗策略（破局·攻心）

核心升級點：從“會問話”→在對抗博弈中拿到想要的結(jié)果

高壓談話突破與反對抗策略-某大型企業(yè)研發(fā)舞弊案復盤

1.被調(diào)查人四種心理狀態(tài)識別

抵抗型/拖延型/試探型/崩潰型

2.高階談話策略設(shè)計(進階)

談話筆錄的規(guī)范性要求、關(guān)鍵信息固定技巧、筆錄與證

據(jù)印證方法

證據(jù)未成型Vs證據(jù)已充分的不同打法。

如何“放信息”與“控節(jié)奏”

3.反偵查與反調(diào)查行為識別

刪除記錄/串供/轉(zhuǎn)移責任

如何提前預判與應(yīng)對

4.關(guān)鍵突破技巧(實戰(zhàn))

沉默應(yīng)對策略

矛盾點放大法

心理失衡點捕捉

5.現(xiàn)場模擬

強對抗談話實戰(zhàn)演練

分組角色扮演(調(diào)查人/被調(diào)查人/觀察員)，導師實時點評

下午：證據(jù)閉環(huán)與收網(wǎng)策略（破局·收官）

核心升級點：從拿到舞弊證據(jù)→讓案件落地、利益最大化、風險最小化

證據(jù)閉環(huán)與收網(wǎng)策略某大型企業(yè)工程舞弊案復盤

1.證據(jù)鏈閉環(huán)設(shè)計(進階重點)

如何從"碎片證據(jù)"拼成完整鏈條:

關(guān)鍵證據(jù)缺失如何補強

2.疑難場景處理

零口供案件處理

證據(jù)沖突怎么辦

關(guān)鍵證據(jù)滅失如何應(yīng)對

3.案件移送與策略選擇

刑事/民事/內(nèi)部處理策略(三維對比表)

涉案資金追回路徑、資產(chǎn)保全措施、與司法機關(guān)協(xié)

同追損要點

4.反舞弊風控閉環(huán)搭建

如何把“案件“變成”機制”

企業(yè)反舞弊體系升級路徑

龔老師

前省級政法審計機關(guān)經(jīng)濟犯罪偵查專家

世界500強、大型上市集團審計監(jiān)察負責人

學歷背景

武漢大學經(jīng)濟學學士(雙學士)、經(jīng)濟學碩士(全日制)上海政法學院碩士研究生導師、中級審計師

核心戰(zhàn)績

主導頭部企業(yè)高管舞弊案追贓挽損累計超20億元

擅長領(lǐng)域

專項審計調(diào)查、案件偵查、經(jīng)濟犯罪取證、配合刑事立案、審查起訴、量刑定罪、追贓挽損等反舞弊工作

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