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課程介紹：

中央全面深化改革委員會審議通過的《關于完善中國特色現代企業(yè)制度的意見》中強調，完善中國特色現代企業(yè)制度，必須著眼于發(fā)揮中國特色社會主義制度優(yōu)勢，全面落實“兩個一以貫之”持續(xù)健全“三重一大”決策運行和制度體系，把黨的領導深度融入公司治理各環(huán)節(jié)，建立各司其職、各負其責、協調運轉、有效制衡的公司治理機制，以實施新一輪國企改革行動為契機，緊緊圍繞提高國有企業(yè)核心競爭力和增強核心功能，加快推進中國特色現代企業(yè)制度落地見效，是國資國企改革深化提升行動重要任務，也是全面推進國家治理體系和治理能力現代化內在要求。

許多國有企業(yè)在實踐中仍存在諸多困惑：如何準確理解黨委（黨組）前置研究討論與董事會重大決策權的關系？如何根據新法優(yōu)化“三重一大”事項清單和決策流程？董事會如何在新架構下（如設立審計委員會）實現規(guī)范、高效運作，并有效防范個人決策風險？為解決這些緊迫問題，推動企業(yè)將制度優(yōu)勢轉化為治理效能，我中心計劃開展新《公司法》規(guī)范治理下“三重一大”決策相關制度解讀與董事會規(guī)范化運作專題研修班。

課程對象：

各級國有企業(yè)集團及下屬子公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員；戰(zhàn)略發(fā)展、法律合規(guī)、審計風控、黨群工作、董事會辦公室等相關部門負責人與業(yè)務骨干。

課程大綱：

第一部分：新《公司法》與國企改革新要求對治理的核心影響

1、 國企改革深化提升行動在治理層面的核心任務與最新進展

2、 新《公司法》對國有企業(yè)公司治理結構的整體性重塑與影響

3、 堅持黨的領導與完善公司治理有機統一的法定實現路徑

4、 國家出資公司組織機構的特別規(guī)定

5、 董事、監(jiān)事、高級管理人員忠實勤勉義務與法律責任的強化

6、 新法背景下企業(yè)治理體系現代化建設的總體方向與實施步驟

第二部分：“三重一大”決策制度的新內涵、新要求與實操要點

1、 新《公司法》下“三重一大”決策事項范圍的依法科學界定

2、 黨委（黨組）前置研究討論事項清單的動態(tài)優(yōu)化與程序細化

3.、“三重一大”決策中黨組織、董事會、經理層等主體的權責邊界

4、 決策全流程的合法合規(guī)性審查要點與風險控制節(jié)點

5、 決策過程的全程記錄、痕跡管理與檔案歸檔的規(guī)范性要求

6、 決策后評估、執(zhí)行監(jiān)督與終身責任追究機制的建立與運行

第三部分：新法下董事會結構與人員組成的規(guī)范化建設

1、新《公司法》下董事會的定位、組成、法定職權與責任邊界

2、 董事會下設戰(zhàn)略與投資、審計、薪酬與提名等專門委員會的職責與組建規(guī)范

3、 外部董事制度的發(fā)展趨勢、功能定位與選聘管理機制優(yōu)化

4、職工董事的職責、權利及其在董事會決策中作用的發(fā)揮

5、“雙向進入、交叉任職”領導體制的操作要點與常見問題解析

6、董事任職資格、選聘程序與評價考核體系的構建

第四部分：董事會議事規(guī)則與決策效能的規(guī)范化提升

1、 新法下董事會議事規(guī)則（召集、提案、審議、表決、回避）的修訂要點

2、 董事會授權決策機制的原則、范圍、流程與動態(tài)調整管理

3、 如何高效召開董事會會議：會議準備、過程控制與決議落實

4、 董事會決議的合法有效性要件與常見瑕疵風險防范

5、 董事會與經理層之間的溝通協調與效能監(jiān)督機制

6、 董事會決策支持系統的建設與利用（信息化、專家?guī)斓龋?/p>

第五部分：董事會監(jiān)督職能（審計委員會）與風險管控的強化

1、 新《公司法》下審計委員會的設立、職責與議事規(guī)則

2、 審計委員會如何領導內部審計、監(jiān)督內部控制與風險管理

3、 審計委員會與監(jiān)事會（如設立）、紀檢監(jiān)察、巡視巡察的協同機制

4、 董事會及其審計委員會在合規(guī)管理體系建設中的角色與責任

5、 企業(yè)重大經營風險（投資、財務、法律）的識別與董事會監(jiān)督應對

6、 對經理層執(zhí)行董事會決議情況的監(jiān)督與評價機制

第六部分：實務案例分析與董監(jiān)事履職風險防范

1、 “三重一大”決策違規(guī)典型案例剖析與教訓反思

2、 董事會決策失誤導致重大損失的案例與責任分析

3、 審計委員會履行監(jiān)督職責的成功實踐分享

4、 公司決議效力糾紛（無效、可撤銷）的司法判例研究

5、 董事、監(jiān)事違反信義義務被追責的典型案例與啟示

6、 構建個人履職風險防控體系：履職記錄、責任保險與法律顧問運用

專家老師

擬邀請國企改革研究領域及國有資產管理實操專家授課。結合典型案例和實例分析，組織交流與研討。

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